近日，广州白云警方打掉一个组织人员开卡取款、为境外诈骗集团非法转移资金的团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，现场缴获作案用手机、银行卡、手机卡一批。
自2020年12月下旬开始，22岁的男子小颜分别在广州、深圳、成都等地共办理9张手机卡和银行卡（简称“两卡”），并以每张500元的价格卖给郑某。2021年1月中旬，白云警方先后在深圳、广州将先期已锁定的3名嫌疑人抓捕归案，其中就包括小颜。
据小颜交代，2020年11月，网友介绍其“赚快钱”，称只需小颜用身份证实名办理一张电话卡和银行卡并交给他，就能分到钱。令小颜没想到的是，这些手机卡和银行卡在为其“赚钱”的同时，也为自己换来了一副冰冷的铁手铐。
像小颜这类出售自己实名办理的银行卡、电话卡的群体被称为“卡农”，在整个“两卡”买卖链条中获利较低。顺着链条往上走，本次行动中，白云警方还抓获了诱导办卡、收卡的“卡头”郑某和负责与境外诈骗集团沟通的“老板”平哥。
经深入调查，“卡头”郑某以“淘宝店铺需要办银行卡进行刷单”的名义，通过网络招聘人员到广州或周边城市实名开办银行卡和电话卡。“老板”平哥一方面在电商经营着化妆品生意，另一方面则在社交应用平台与境外诈骗团伙搭建洗钱群组。在接收到境外团伙转移资金的指令后，平哥安排郑某用收来的银行卡接收境外团伙的赃款，并通过基金、微信走账等形式进行转移，最后将赃款从ATM机取出来，再用“无卡存钱”的方式将钱汇入境外团伙的账户上。
目前，被抓获的“老板”平哥、“卡头”郑某、开卡人小颜等3人因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，已被白云警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：务必重视个人信息安全，切勿因贪图蝇头小利而出租、出售、出借银行卡、手机卡或支付账户（微信、支付宝等），轻则将受到信用惩戒，5年内被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，在个人征信上留下污点；重则将受到法律的制裁，公安机关将依法追究刑事责任。
（邓慧菲 黄韵晴 江曦 ）
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