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公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

发布日期:2020-01-16 | 来源:广州市公安局 | 浏览次数:41 | 字号:

  公安部今天在京召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件。公安部新闻发言人郭林主持发布会,公安部治安管理局局长李京生、副局长张晓鹏,广东省广州市公安局副局长刘绍棠,海南省公安厅治安总队总队长杜衡,四川省公安厅治安总队总队长陈忠出席发布会并回答了媒体记者的提问。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  满博 摄

  公安部新闻发言人郭林:

  各位记者朋友,大家上午好!非常欢迎大家出席公安部举行的新闻发布会,今天发布会的主题是,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪专项工作的有关情况,同时我们今天还要给大家公布10起公安机关侦办的非常典型的案例。

  今天我们特别高兴地请到了大家熟悉的老朋友,公安部治安管理局局长李京生,公安部治安管理局副局长张晓鹏,广东省广州市公安局副局长刘绍棠,海南省公安厅治安总队总队长杜衡,四川省公安厅治安总队总队长陈忠,今天就由他们给大家介绍情况并回答大家的提问。

  大家知道,跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全,直接危害国家经济安全和社会安全稳定。党中央对此高度重视,作出了一系列决策部署。去年7月12日,国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议,专门研究部署防范打击整治跨境网络赌博犯罪工作。随后,公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动,全力铲除跨境网络赌博犯罪在我境内的生存土壤,推动健全完善监管措施,形成防控治理常态长效机制。就在前几天,也就是1月13日,经克志同志同意,公安部副部长孙力军又召开相关部门负责同志参加的专题会议。会议充分肯定了各地各部门认真贯彻落实党中央部署要求,紧紧围绕“专案打击、前端治理、常态宣传”三项重点工作,取得阶段性明显成效;深入分析了防控治理工作面临的严峻复杂形势,要求始终保持严打高压态势,强化主动打击、规模打击、依法打击,针对周边重点涉赌国家、国际赌博集团,深度挖掘重大线索,集中攻坚一批重大跨境网络赌博案件,同时强化彩票、网络游戏、对外投资和劳务合作等重点行业监管措施,推动形成防控治理工作新机制新格局。下面,我们就请治安管理局局长李京生给大家通报有关情况。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  满博 摄

  公安部治安管理局局长李京生:

  近年来,公安部党委坚决贯彻习近平总书记系列重要指示精神,针对赌博犯罪向线上发展、向境外转移的趋势特点,部署各地公安机关始终保持严打高压态势,同步推进“专案打击、前端治理、常态宣传”措施,网上网下结合、境内境外联动,不断创新完善技战法,持续推进“断链”行动,坚决斩断跨境网络赌博犯罪活动的“人员链”、“资金链”、“技术链”和“利益链”。在公安机关持续不断打击整治下,近期对网络赌博大数据研判监测发现,跨境网络赌博呈现“四降一升”的明显特征,即国内重度涉赌群体明显下降,涉赌资金投注量持续下降,涉赌平台访问量持续下降,跨境赌博集团接收赌资实际到账率明显下降,跨境赌资结算费用大幅上升。从此也可以看出,打击整治跨境网络赌博犯罪取得了阶段性明显成效。下面,我向各位记者朋友通报一下2019年公安机关打击整治跨境网络赌博工作情况。

  一、深入推进“断链”行动,实现整体打击效果。

  一是重拳打击跨境网络赌博犯罪集团。公安部统筹谋划、制定系列专案打击计划,指挥福建、湖南、广东、安徽、江苏等地公安机关连续侦破一大批重大跨国赌博专案,从境外缉捕解回1100余名中国籍团伙成员,打掉境外多个赌博集团对我架设的一大批网络赌博平台及国内的组织网络,有力震慑了国际赌博集团向我发展渗透活动。广东省公安机关在公安部的统一指挥下,对部“922”专案进行境内外收网行动,成功摧毁一个境内外勾连运营操控网络赌博的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人112人,冻结涉案资金1.12亿元。

  二是集中打击网络赌博犯罪。各地加大网上涉赌线索巡查、监测、预警、核查力度,采取专案经营、统一侦查、整体打击、挂牌督办等多种形式,集中侦办了一批利用互联网开设赌场案件,彻底摧毁了一批利用网络开设赌场的犯罪团伙。2019年以来,公安部共督办各地侦破网络赌博刑事案件7200余起,抓获犯罪嫌疑人2.5万名,查扣冻结涉赌资金逾180亿元,打掉非法地下钱庄、网络支付等团伙300余个。2019年8月,公安部指挥海南省公安机关成功侦破“9·01”网络赌博诈骗案,抓获犯罪嫌疑人151人,冻结涉案资金近千万元。

  三是突出打击境外赌场对华招赌犯罪。针对一些境外赌场在国内发展代理组织中国公民出境赌博的突出情况,各地公安机关强化重点群体研判、可疑资金梳理、案件倒查梳理等情报导侦措施,重点侦办了一批组织中国公民出境赌博案件,打掉了一批境外赌场在我境内揽客招赌的犯罪网络。公安部指挥四川省公安机关侦破“7·30”特大涉黑犯罪与跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人85人,破获各类刑事案件46起,依法查扣涉案资产数亿元。

  二、推动加强行业监管,深化源头治理。

  跨境网络赌博犯罪与网络黑灰产业、行业监管漏洞密切相关,打击整治工作向全面纵深发展,必须加大行业监管和治理力度,从源头上铲除跨境网络赌博犯罪滋生土壤。为此,公安部牵头成立专项工作机制,推动前端监管部门综合施策、协同发力,进一步严密重点行业源头监管,推动形成防控治理工作新机制新格局。

  一是加大禁赌涉外执法合作。积极参与相关国家执法合作中心建设,不断深化拓展禁赌执法合作。

  二是不断深化“资金链”治理。会同人民银行建立常态通报查处机制,及时通报、严肃查办一批违法违规支付机构,持续整治为网络赌博提供支付结算的非法活动。

  三是有力清理封堵“技术链”。会同网信、工信部门加强对网络运营商和通讯服务商的监管,2019年7月以来共处置境外涉赌网址4.2万余条,阻断境内网民尝试访问涉赌有害信息1067亿次。

  四是持续加强“人员链”查控。会同移民管理部门对往返重点国家和地区的人员进行全面排查,2019年通过巡控查缉劝阻拟出境参赌人员1257人、抓获出境参赌人员267人,将从境外抓获的395名涉赌人员列为不准出境人员,有效防范涉赌人员溢出境外从事跨境网络赌博活动。

  五是重点行业治理成效明显。结合专案侦办中暴露的问题漏洞,推动有关部门强化重点行业治理,加大互联网彩票、网络游戏涉赌专项整治力度,推动高频快开型彩票有序退市,逐一筛查涉赌可能性较高的棋牌类网络游戏,全面落实前端监管、问题整改、完善法规、联动整治等工作措施。

  六是禁赌宣传营造良好社会风气。各地进一步健全禁赌反赌的常态化宣传机制,以禁赌“宣传月”“宣传周”活动为载体,不断创新宣传思路,丰富宣传内容,拓宽宣传形式,教育引导社会公众拒赌防赌,积极营造了新时代良好的社会风气。

  三、专项行动典型案件。

  “断链”行动中,各地及时侦破了一批重大网络赌博案件。经逐级筛选,公安部治安管理局从全国破获的7200余起网络赌博案件中评选出10起典型案件,现予以公布。分别是:福建省厦门市公安局侦办的部“916”跨国网络赌博专案、广东省广州市公安局侦办的部“922”跨国网络赌博专案、湖南省长沙市公安局侦办的部“924”跨国网络赌博专案、江苏省苏州市公安局侦办的部“926”跨国网络赌博专案、山东省潍坊市公安局侦办的部“927”组织出境赌博专案、安徽省合肥市公安局侦办的部“928”跨国网络赌博专案、广东省珠海市公安局侦办的部“930”跨国网络赌博专案、海南省公安厅侦办的“9·01”网络赌博诈骗案、四川省公安厅侦办的“7·30”组织出境赌博案、云南省公安厅侦办的“7·06”跨国网络赌博案。

  上述10起典型案件的具体案情会前已印发给大家,请各新闻媒体广泛宣传报道,以案释法,引导教育群众认清危害、自觉抵制赌博违法犯罪活动。

  我要通报的就是这些情况,谢谢大家!

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  张建鑫 摄

  人民日报记者:

  据了解,我国周边国家博彩业集团对我进行设赌及危害也比较突出,能否介绍一下有关情况?

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  满博 摄

  公安部治安管理局副局长张晓鹏:

  感谢人民日报记者的提问。近年来,受国内公安机关持续打击整治的挤压,加之信息通讯、移动支付等行业快速发展,国际博彩集团与国内犯罪团伙借助周边国家的博彩政策、财团操控、交往渊源等因素,利用真人娱乐场、网络彩票、网络游戏等多种形式对我开设网络赌场,呈现出了“组织化、国际化、产业化和链条化”的一些特征。

  一是周边国家已成为跨国网络赌博活动的主要策源地。通过对涉赌网站、APP的大数据分析,98%以上的赌博平台系租用境外主机运营,其中既有国际博彩网站,也有大量国内团伙受挤压后与国际博彩集团相勾结,将网站搭建、客服推广、技术运维和资金结算等转移到周边部分国家,这些国家也成为跨国网络赌博活动的“犯罪洼地”。

  二是非法彩票和网络游戏成为跨国网络赌博活动的主要载体。在我国,是明令禁止利用互联网销售彩票的,网络游戏也是要经过有关部门许可以后才可以上线运营。我们研判发现,80%以上的赌博网站、APP中,都设有高频快开型彩票和游戏类板块,跨境赌博集团利用彩票及网游玩法比较多,而且容易入门,频次快、辐射面大、投注金额高的一些特点,借国内高频快开型彩票品种、开奖周期,利用这些条件非法坐庄牟利,这类非法彩票和网络游戏的背后都是精心设计和人为操控的算法、赔率等各种陷阱。非法彩票和网络游戏向普通民众扩散,也诱导培育了新的参赌群体。

  三是跨国赌博平台在境内非法落地运营的问题比较突出。网络技术的创新应用,催生了信息、工具、资金等众多的网络黑灰产业,形成了独特的网络犯罪生态系统,也助推了赌博网站的研发上线、技术运维、推广引流、资金通道等非法利益链条。其中,境外网站在境内非法接入、落地的问题比较突出,赌博集团网络服务器绝大部分都是在境外,为了确保赌博网站及APP在境内高速运营,境外赌博集团多与国内部分不法运营商和云平台相串通,为其提供加速、跳转等各种服务。我们在案件中也发现,国内的不法运营商为这些境外赌博集团在提供加速服务签订的协议后,基本不核验网站内容,这也是我们下一步打击治理的重点。谢谢。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  张建鑫 摄

  南方都市报记者:

  刚才通报广东公安机关打掉了一个跨国网络赌博团伙,能否详细介绍一下此案的情况。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  满博 摄

  广东省广州市公安局副局长刘绍棠:

  感谢南方都市报记者的提问。在2019年9月,广州市公安局在公安部、和省公安厅的统筹指导下,对公安部督办的“922”特大跨境网络赌博案进行境内外收网行动,抓获了涉案嫌疑人112人(境内抓获52人、柬埔寨抓获60人),初步调查涉案赌资高达26.1亿元,查冻涉案资金1.12亿元。“922”专案成功打掉了一个利用电信话费充值的渠道、境内外勾连运营操控网络赌博的新型犯罪团伙,具有以下三个特点:

  一是境内外团伙相互勾结。境外团伙将网站服务器,以及管理人员、财务、客服人员等赌博网站运营人员设在柬埔寨,利用境内犯罪团伙的支付结算、技术维护、软件研发等服务支持,大肆招揽国内网民参赌。

  二是赌资充值手法新颖。该团伙有意绕开第三方支付机构风控监测,利用运营商话费充值渠道收取赌资,通过搭建涉赌资金充值服务响应平台,实现赌博充值和话费充值相匹配,从而为境外赌博团伙提供涉赌资金的流转服务,实现赌资的洗白。

  三是赌资流转方式隐蔽。该团伙在赌资流转方面具备较强的规避打击意识,设置专门的财务结算公司,通过各种方法规避金融机构、公安部门的监管和侦查,从而实现赌资的快速流转。

  为了彻底侦破这个案件,我们的侦查专班勇于攻坚、深挖细查,实现了纵向到底、横向到边的全链条打击目标,彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。可以说,无论犯罪团伙使用哪些手段,我们都有信心、有决心、有能力将跨境网络赌博团伙全链条打掉。谢谢。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  张建鑫 摄

  凤凰卫视记者:

  我们知道,跨境网络犯罪团伙经常利用第三方支付平台或者是他人银行卡来提供资金结算,公安部门对此有什么有效的措施?

  公安部治安管理局副局长张晓鹏:

  感谢记者的提问。资金链一直是我们打击整治跨境网络赌博活动的重中之重。网络赌博犯罪团伙为了逃避监管、洗白非法所得,采用虚假开设的银行卡或者第三方支付机构的账户汇聚涉赌资金,并与地下钱庄勾结,采用大量的虚假跨境贸易对冲形式将非法所得转移至境外,造成大量资金外流,也严重影响了国家的经济和金融安全。随着近期的打击治理,就像刚才广州市局刘绍棠副局长通报的一样,犯罪分子在转移资金的手法上都会采取很多规避的措施。近一时期一些团伙开始利用个人账号“租码”“跑分”的模式,也就是通过大量普通金融类的账户的客户,将非法资金隐藏在正常的交易项目中,试图逃避风控打击。针对这些问题,公安部重点会同有关部门采取有效措施,推动前端治理,强化行业监管。我们有三个方面的工作:

  一是紧密结合专案侦办中暴露出来的问题,在银行开立账户和使用各个环节发生的问题,我们推动主管部门加强对于银行卡、第三方支付账户的开户使用等事前、事中和事后各个环节的监管,完善涉赌资金模型的风控分析,有力提升了对于涉赌资金结算全链条的动态查控能力。

  二是深挖打击为网络赌博犯罪提供资金结算的网络支付机构及其工作人员。我们指导各地公安机关紧盯“资金链”背后的团伙成员,依法查办了一批协助犯罪团伙结算赌资的支付机构工作人员。同时会同主管部门建立了常态通报机制,对每一起重大涉赌案件所反映出来的非法资金结算的线索,我们都及时通报给主管部门,严肃倒查,坚决查办到底。截至目前已经对数十家银行和支付机构予以行政处罚数亿元,也有力地推动了前端监管工作。

  三是深入研判资金异常交易比较活跃的地区,部署开展专项整治,同时也加大对地下钱庄等各类下游犯罪的并案的打击力度。2019年以来,跨国赌博犯罪团伙的犯罪成本明显增加,特别是赌资的结算费用明显上涨,也从一个侧面印证了我们打击治理的成效。谢谢。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  满博 摄

  光明日报记者:

  我们比较关心案件情况。刚才通报了四川省公安机关打掉一个涉黑跨境赌博犯罪团伙,能否介绍一下相关案件情况。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  满博 摄

  四川省公安厅治安总队总队长陈忠:

  谢谢光明日报记者提问。2018年2月,按照公安部的统一部署,四川省公安厅治安总队在工作中,发现谢某等人长期盘踞在成都组织人员跨境赌博的有关线索。四川省公安厅对此高度重视,立即成立由治安牵头多警种参与的联合专案组,开展侦查调查工作。2018年11月10日晚,专案组经过缜密侦查,在境内境外统一实施抓捕收网行动,谢某等4名主犯在越南顺利落网并成功押解回国,另有20人在境内被一网打尽。而后,专案组坚持深挖起底,历时整整一年,围绕资金流向、现案隐案以及组织结构等重点方向开展核查,先后破获各类刑事案件46起,全面查清了谢某等人这一违法犯罪时间跨度长达19年、地域空间涉及境内境外的特大黑社会性质组织及其关联的3个涉恶团伙。经查,从2000年开始,谢某先后网罗张某某等人,在成都开设赌场,组织网络赌球。期间,为扩大组织势力和影响,采取非法拘禁以及纠缠、滋扰等方式,对民营企业主采取暴力或“软暴力”行为,逐步形成以谢某为头目的黑社会性质组织。从2009年开始,该团伙处心积虑拉拢围猎有实力的民营企业主,邀约引诱赴境外赌博,并从中“下套”,哄骗采取高杠杆的台下赌博方式,导致企业主越陷越深,短时间欠下巨额赌债。

  据调查,全案涉赌资金上百亿,专案组依法查封、扣押资产数亿元,缴获枪支2支、子弹38发。该案的成功侦破,彻底拔除这一长期危害民营经济发展的“毒瘤”,有效斩断民营企业资金外流的黑色通道,为民营企业健康发展营造了良好法治环境。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  张建鑫 摄

  新京报记者:

  刚才通报海南省公安机关破获的“9.01”网络赌博诈骗案,这起案件是不是网上俗称的“杀猪盘”,能否介绍一下案件相关情况。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  满博 摄

  海南省公安厅治安总队总队长杜衡:

  谢谢新京报记者的提问。“9.01”专案是一起典型的“杀猪盘”犯罪案件。2019年上半年,海南省公安厅治安总队根据群众的匿名举报线索,对一起“杀猪盘”赌博诈骗线索深入开展调查。2019年8月,在公安部的统一指挥调度下,海南省公安机关抽调治安、刑警、特警和网警等警种400余名警力,对“9.01”案件进行统一收网,全链条打掉福建省福州市一个研发并向境内外推广百余个赌博诈骗网站、APP的职业犯罪集团及5个赌博诈骗团伙,捣毁犯罪窝点11个,刑事拘留11人,冻结涉案资金近千万元。这起案件有以下几个方面的特点:

  一是犯罪集团成员呈现年龄小、学历高。抓获的151名犯罪嫌疑人中,90后123人,95后有73人,其中在读大中专学生13人。

  二是受害人范围广、数量多。经初步核实,该案受害人高达3651人,遍及全国10多个省市。

  三是典型的“杀猪盘”违法犯罪。“杀猪盘”犯罪往往先在交友和婚恋平台伪装成“白富美”或者“高富帅”,通过微信等聊天工具增进与受害人的感情,然后诱骗群众到赌博平台进行充值赌博,最后再通过操纵开奖结果、拉黑用户和不退钱等方式进行诈骗。

  防范此类网恋“杀猪盘”骗局,首先要提高防范心理,对于网络上刚认识的“优质”的网友一定要注意,不要相信所谓的“快速致富”和“系统漏洞”等谎言。一旦发现被骗,大家要留存好证据,第一时间拨打110报警。

  公安部:2019年破获网络赌博刑事案件7200余起 抓获犯罪嫌疑人2.5万余名

  张建鑫 摄

  中央电视台记者:

  如何防控网络赌博,尤其是跨境这一块,公安机关有没有下一步的计划?

  公安部治安管理局局长李京生:

  非常感谢中央电视台记者提问。当前,公安机关在防控治理跨境网络赌博方面虽然取得了一些成绩,但是我们还应该清醒地看到,随着防控治理工作不断深入,打击整治跨境网络赌博工作面临的形势依然非常严峻和复杂,任务也将更加艰巨。下一步,全国公安机关将保持对跨境网络赌博犯罪的“零容忍”,打击、整治、防范多管齐下,坚决遏制其蔓延发展。主要采取以下几项措施:

  一是继续深入开展“断链”行动。公安部将继续关注在我周边的重点涉赌国家、重点赌博集团,持续统筹谋划系列专案经营打击,切实形成规模化打击效应。同时,指导各地保持对网络赌博犯罪主动进攻态势,提升办案能力,深入排查线索,督办重点案件,整治重点区域,对违法犯罪分子形成强力威慑。

  二是不断深化防控治理工作。继续发挥专项工作机制作用,大力开展禁赌对外交涉、涉赌“资金链”“技术链”治理、重点行业整治、对外投资监管、出境人员查控等工作,推动防控治理再细化、再深化、再实化,坚决遏制跨境网络赌博滋生蔓延。

  三是推动出台相关法律意见。目前,公安部正在与检法机关进行协商,拟进一步完善开设赌场等赌博犯罪的有关法律意见,明确定罪量刑标准,严格适用缓刑和免予刑事处罚,依法从严惩处中国公民在境外赌场开立账户、洗码抽佣、充当资金担保和流动赌博暴力护赌等违法犯罪活动,有效服务基层办案实践,进一步提升打击质效。

  四是开展形式多样的宣传教育。禁赌工作需要全社会共建共治,需要全民的积极参与和大力支持。当前,针对岁末年初赌博活动易发、高发、多发的特点,公安机关正在开展全国“禁赌宣传月”活动。

  在此,希望新闻媒体和社会各界人士广泛参与其中,积极向公安机关举报在社会面、互联网、手机短信等发现的赌博违法犯罪线索,积极参与各种形式的宣传活动,切实形成全社会拒赌反赌的强大合力。与此同时,也希望从自身做起,坚决抵制赌博陋习。在这里特别提醒大家,一定要文明健康过春节,分清娱乐和赌博的界限,切勿参加任何形式的赌博活动,防止出现“一年积蓄、一夜输光”的情况,做知法守法、拒赌反赌的倡导者和践行者,共同营造欢乐祥和的节日氛围。

  公安部新闻发言人郭林:

  谢谢京生局长的回答。此次专项行动,其实是围绕“专案打击、前端治理、常态宣传”三项重点工作开展,希望各位媒体记者一方面加大对我们专项行动成果战果的宣传,另一方面以案说法,深刻揭露跨境网络赌博犯罪的欺骗性和危害性,增强社会公众拒赌反赌的意识。由于时间关系,今天发布会就到这里,大家有什么采访需求可以随时和我们联系。再过一个礼拜就是我们的传统佳节,在这里衷心祝愿各位记者朋友新春快乐、万事如意、阖家幸福。再次谢谢大家!




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