广州越秀警方侦破一起特大涉疫情物资诈骗案件

广州市公安局新闻办公室今天（4月2日）通报：新冠肺炎疫情以来，越秀警方对涉疫情违法犯罪保持高压打击态势。近日，成功侦破一起涉案金额高达612万元、目前全市涉额温枪诈骗金额最高的案件，抓获涉案嫌疑人14人，缴获涉案现金86万元，查扣高级跑车2辆，以及手机、电脑和名牌烟酒等涉案财物一批。

3月11日，越秀警方接到事主葛某报警，称被人以卖额温枪为名诈骗人民币612万元。经过询问了解到，葛某家住山东，在当地从事物流行业，与客户工作接触中得知他们的工厂急需额温枪用于复工复产，于是答应帮客户寻找销售额温枪的商家。2月27日，经他人介绍，葛某得知吴某有额温枪出售，于是他联系上了吴某，吴某称自己代表工厂，货源抢手，需要先付定金。第二天，葛某来到广州与吴某见面，在商谈中没有见到实物，只是看了对方发给他一段有仓库储存额温枪的视频，然后便以每把375元的价格，签订了1万支额温枪订购合同，并将112万元定金通过网上银行转账到吴某提供的账号里。到了约定交货时间，葛某并没有取到货，吴某以付款太慢等原因为由要其继续等待。3月4日下午，吴某又告诉葛某，称有客户刚刚退了一批10万支的货，半小时后就能拿到，葛某决定要了这批货，并通过网上银行先后向吴某提供的银行账号转账500万元定作为定金，可是转账后，吴某又以堵车等多种借口拖延交货。之后的几天，葛某一直紧跟着吴某催其发货。3月11日，吴某突然消失找不人，电话也打不通，葛某立即向警方报警。

由于涉疫情诈骗，且涉案金额巨大，接到报警后，越秀警方高度重视，立即成立由刑警、网警大队和派出所组成的专案组展开侦查。

专案组根据事主提供的信息，利用智慧新警务进行分析，民警迅速锁定了吴某的落脚点。3月12日凌晨，办案民警在广州市白云区某酒店将吴某（男，38岁，广东汕头人）抓获。

吴某称，自己之前并没有从事过医疗器械方面的工作，手上也没有额温枪可供出售。疫情期间，他在互联网上发现很多人求购额温枪，今年2月初，他在生意场刚好结识了两名男子黄某和“康总”，在得知对方有额温枪出售的信息之后，便想通过买卖额温枪赚取差价，于是对外宣称自己有额温枪出售。

据吴某交代，他从没见过“康总”的货，也没有去过他们的办公场所，与葛某交易中，他发给对方的额温枪视频，就是“康总”发给他的，在陆续收到葛某612万元定金后，他又分批转给了“康总”提供给的一个张某的银行账号里，“康总”收到钱后并没有发货。

专案组从嫌疑人涉案银行账号入手开展犯罪财富调查，通过追踪资金流向，深挖扩线、顺藤摸瓜，一个由黄某和“康总”等人为首的诈骗犯罪团伙浮出水面。

3月15日至25日，专案组民警辗转四川成都、湖南益阳和广东惠州、韶关等地，行程数千公里，先后抓获罗某（男，22岁，广东韶关人）等13名犯罪嫌疑人。

经查，该团伙以批发销售额温枪为名实施诈骗，他们根本没有任何产品，罗某就是所谓的“康总”，发给事主带有额温枪的视频是从其他地方找来的，当收到受害人订货款后，通过层层转账提现，在诈骗葛某得手后，团伙成员逃往成都，并将所得赃款部分用于开办公司和高档消费。专案组在成都抓捕罗某等人时，在其租住的别墅内查获现金86万元，高级香烟24条，茅台等高档白酒8瓶，笔记本电脑和手机30多台，另外还查获2辆高级跑车，据罗某称，两辆跑车也是利用赃款从一家二手汽车店花费120万元购买的。

目前，越秀警方已依法对涉案的14名犯罪嫌疑人刑事拘留，并对团伙成员黄某等2人开展网上追逃，案件正在进一步侦办中。