广州番禺警方打掉一个涉嫌“洗钱”的诈骗团伙

欧阳积俊 陈玉敏

　　近日，广州番禺警方在当前开展的“飓风2020”专项行动中，打掉一个涉嫌“洗钱”的诈骗团伙，抓获涉案人员7名，涉案金额100多万元。

　　5月27日，番禺警方接到某银行报警，称在番禺区有2个支行网点出现异常客户取款情况，取款金额巨大，涉嫌“洗钱”。接到报警后，番禺警方立即展开调查。

　　经初步调查发现，有5名男子使用数十张不同客户的银行卡到该银行提现。这种账户资金快进快出，且交易由他人代办的情况，资金过度明显，办案民警判断，这两次取现涉嫌出借账户“洗钱”，可能涉及诈骗资金的分批分散转出后提现。鉴于案情重大，番禺警方立即成立专案组开展进一步侦查。

　　根据线索，专案组民警迅速锁定了李某、张某等7名嫌疑人。那数十张用于取现的银行卡，里面的资金都是由6个账户汇入，而这6个账户开户人正是被番禺警方锁定的嫌疑人。

　　专案组在深入侦查时获悉，李某等7人还涉嫌刷单兼职诈骗、网络贷款诈骗以及投资诈骗，他们把诈骗得来的资金分批汇入他人银行卡，然后在珠三角各个城市的银行分别提现使用。

　　6月12日上午，抓捕时机成熟，番禺警方兵分多路，分赴深圳、珠海、中山以及江门等地，一举将李某等7名嫌疑人一举抓获归案，并在现场缴获涉案银行卡多达147张、手机10台、手提电脑1台，追缴赃款现金约30万元。

　　经审讯，李某（男，29岁，黑龙江人）、张某（男，27岁，黑龙江人）等7名嫌疑人对以团伙形式进行诈骗“洗钱”的事实供认不讳。

　　目前，李某等7人已被番禺警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。