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防范诈骗

你以为的美丽爱情和轻松捞金,其实都是圈养的骗局

发布日期:2020-06-24 | 来源:本网 | 浏览次数:- | 字号:

广州海珠警方捣毁一个“杀猪盘”式电信网络诈骗团伙

高蓓蓓 张毅涛 陈玉敏

  “成都抓捕组顺利收网”“泸州组任务成功”“巴中组抓捕顺利”……短短4小时,广州海珠警方奔赴四川的20多个抓捕组,在广州市公安局和四川当地警方的密切配合下,迅速锁定目标,将一个电信网络诈骗团伙全部成员悉数抓获。这是海珠警方在深入推进“飓风2020”和“净网2020”专项行动中,全链条打掉的首个“杀猪盘”式电信网络诈骗团伙。

  2019年7月,海珠警方接到一宗离异女士被人冒充“高帅富”诈骗警情。嫌疑人以恋爱之名,与女事主通过网络交往,在博得女事主好感后,便以有内幕信息,带女事主在赌博网站投注彩票赚钱等方式,诈骗女事主资金累计达300余万元。

  

  


  


  


  看似美丽的爱情,骗情更骗钱

  “我跟他在网上谈了半年多,积蓄差不多都投光了,还借了亲戚朋友的钱,欠下一身债……”2020年5月,刘女士(化名)向海珠警方报警,哭诉起自己被骗的遭遇。

  刘女士多年前离异,独自在广州经商,生活还算殷实。2019年7月,她认识了一个叫“小吴”的年轻网友。“小吴”称自己从小父母离异,被亲戚抚养长大,身世十分凄凉。刘女士很同情“小吴”,在与其网聊了一段时间后,便熟络起来。

  此后不久,刘女士在“小吴”的怂恿和“指导”下,开始接触境外赌博网站上的彩票投注。经过几次试探并轻松中奖后,刘女士对“小吴”非常信任。但后来“小吴”称自己在境外遇到了麻烦,不能再带人投注赚钱,将自己的师傅龙某推荐给了刘女士,还信誓旦旦地说其师傅有很多内幕,可以带人赚更多钱。

  刘女士与龙某虽未曾谋面,但却一聊倾心。通过龙某发来的照片,刘女士看到其长着一张明星脸,虽年过五旬,却十分帅气。龙某不仅每天嘘寒问暖,哄刘女士开心,而且还透露自己正在境外做着大投资。刘女士觉得龙某既事业有成,又体贴入微,在得知龙某也是离异人士后,迅速与其发展为“恋人”关系。这时,龙某告诉刘女士,其一直在某境外赌博平台上赌彩票,可以精准预测大盘趋势,并让刘女士也在平台上开户充值,按其指点投注。

  在龙某的“指导”下,刘女士在赌博平台上多次中奖,轻松赚了几十万元。这让她更加信任龙某,并陆续投注资金100余万元。虽然此后刘女士开始输多赢少,但她并没有怀疑龙某,因为此时的她以为自己终于遇到了理想的伴侣。

  沉浸在“美丽爱情”中的刘女士在半年的时间内,将积蓄和向亲戚朋友借来的200万元资金陆续转给了龙某,用于解决其生意上的各种困难。直到2020年5月,刘女士突然发现其在赌博平台账户里的钱被人提取,而龙某也无法联系上时,才意识到自己被骗了。


  “高富帅”的背后,隐藏电诈团伙

  接报后,海珠警方打击新型犯罪专业中队迅速介入开展调查。根据刘女士提供的线索,民警对龙某和“小吴”的有关信息展开了深入排查和分析比对后,确认线索均指向一名四川籍男子史某(29岁)。

  民警立即赶赴四川,对史某展开侦查,并逐渐摸清了史某的底细。原来史某既不是“高富帅”,也没有正当职业,而且还有吸毒前科。此外,史某与在成都的唐某(男,31岁)、陈某(男,25岁)等人联系密切,唐某等人在成都居住的公寓也是由史某花钱租下来的。通过进一步侦查,民警发现,唐某等人其实是在史某的安排下,在公寓内从事拉人参与网络赌博的违法犯罪活动。

  至此,民警初步查明,刘女士被诈骗案背后,隐藏的是一个由史某纠集组成的电信网络诈骗团伙。


  跨区域收网,全链条捣毁电诈团伙

  针对上述电信网络诈骗团伙,海珠警方迅速成立了由打击新型犯罪专业中队、网警大队及相关派出所组成的专案组,展开全面深入侦查。在彻底掌握了该团伙的组成架构、活动规律并固定其犯罪证据后,专案组制定了周密的抓捕方案。

  2020年5月22日,海珠警方的20多个抓捕组分赴四川成都、泸州、巴中等地,在广州市公安局和四川当地警方的支持下,开展区域统一收网行动,一举抓获史某等主要犯罪嫌疑人,以及为史某提供非法赌博网站资源和开发制作赌博APP的彭某(男,36岁)等团伙成员共24人,现场缴获涉案银行卡、作案手机、台式电脑、服务器以及诈骗“话术本”等涉案物品一批。

  经审查,史某等犯罪嫌疑人相继交代了其实施电信网络诈骗的作案事实。警方初步查明,史某曾于2019年加入境外的“杀猪盘”式电信网络诈骗团伙,在掌握了此类诈骗手法套路后,潜回国内,纠集唐某等人搭建起自己的诈骗团伙。团伙成员分工明确,唐某等人按照史某通过非法渠道获取的事主信息,根据“话术本”套路,诱骗事主在由其操控的赌博平台上投注,诈骗资金。而对于像刘女士这样的“大客户”,史某一般会亲自“养护”,长线“经营”。


  以案说防,揭开“杀猪盘”电诈套路

  本案中的电信网络诈骗团伙,与以往的“杀猪盘”式电信网络诈骗团伙有所不同,他们既做长线“养猪”,也做短线骗赌。

  团伙成员在与事主初步交流后,会根据事主的不同反应,将其分为两类。一类是情感落寞人士,团伙成员称其为“猪”。他们把与此类人士建立“恋爱”关系的过程叫做“养猪”。在诱导事主不断在团伙操控的非法赌博平台上投注,并以各种理由让事主将大额资金全部转入其指定账户后,他们就会进行诈骗的最后一步“杀猪”。另一类是只有赌博嗜好的事主,针对此类人士,团伙成员则会做短线骗赌。他们以温情“客服小妹”的身份提供“技术”指导以及一些免费筹码,并通过后台操作让事主小赢几次后,诱导事主加大投注金额,随后便将事主拉黑,将资金据为己有。

  抓住事主不同心理,按照“话术本”施骗

  史某等人实施诈骗时,会紧紧抓住事主情感空虚或赌徒贪财的心理,按照专门制作的诈骗“话术本”,主打温情牌或给一些小甜头。对不同的事主,其“话术本”在“人设定位”“聊天技巧”“行为忌讳”等方面均有专门的套路。

  为骗取事主信任,随时切换“人设”

  该团伙擅长通过切换不同“人设”来骗取事主信任。如对刘女士实施诈骗时,史某最初使用了年轻的“小吴”这一“人设”,且也透露出希望与刘女士建立“恋人”关系的意向,但被刘女士以年龄相差太大为由拒绝。他便立即通过“小吴”带出了更符合刘女士意向的中年离异“高富帅”龙某这一新的“人设”,最终让刘女士落入圈套。


  所谓博彩网站,是团伙后台操控的“猪槽”

  本案中诈骗团伙诱人投注赌博的所谓博彩网站,其实都是团伙操控的非法网站,团伙成员可随时在后台对输赢赔率进行操控。事主在平台上转入的资金,其实最终也都进入了团伙的账户。这样的平台,也被诈骗团伙称为“养猪”的“猪槽”。

  为了让自己的诈骗活动更加隐蔽,史某在后期找到了做软件开发的彭某等人,出资让彭某为自己制作了一款更方便操控的手机赌博APP。结果,史某还没来得及将APP上线,其团伙就被警方一网打尽。

  目前,海珠警方已依法对史某等24名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  警方提醒广大市民群众,网络交友需谨慎,不要轻信网友口中的“投资”“赌博”“挣钱”,对“跨国”“博彩软件”“投资平台”“系统漏洞”等关键词,要提高警惕。不要心存侥幸心理,发现疑似骗局的苗头,应立即止损,一旦发现被骗,请立即拨打110电话报警。




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